广东鹤山农村商业银行股份有限公司全体股东：

广东鹤山农村商业银行股份有限公司（以下简称“鹤山农商银行”）(略)年度股东大会（以下简称“本次会议”）于(略)年3月(略)日上午在鹤山农商银行总行(略)楼会议室（鹤山市沙坪街道新城路(略)号）以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知已于(略)年2月(略)日以公告方式送达各位股东。鹤山农商银行股东共(略)名，所持股份总数为(略),(略),(略)股，出席及委托代理人出席本次会议的股东共 (略) 名（其中 (略) 名股东分别委托 9 名代理人出席会议），持有鹤山农商银行股份数(略),(略),(略) 股，占全体股东所持股份总数(略).(略)%，其中具有表决权的股份数(略),(略),(略)股，占全体股东所持股份总数的(略).(略)%。本次会议由鹤山农商银行董事会召集，石学周董事长主持。广东叠力律师事务所全程见证本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定。

一、本次会议审议并以记名投票的方式表决通过了(略)项议案

（一）同意《鹤山农商银行(略)年度董事会工作报告》。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（二）同意《鹤山农商银行(略)年度监事会工作报告》。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（三）同意《鹤山农商银行(略)年度报告（信息披露报告）》，同时授权经营层可以根据监管部门的意见对《鹤山农商银行(略)年度报告（信息披露报告）》进行必要的修改，授权期限至《鹤山农商银行(略)年度报告（信息披露报告）》披露之日止。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（四）同意《鹤山农商银行(略)年经营计划》。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（五）同意《鹤山农商银行(略)年度财务决算及(略)年财务预算》。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（六）同意《鹤山农商银行(略)年度利润分配方案》。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（七）同意《关于授权第一届董事会决定聘请会计师事务所开展(略)年度审计工作的议案》。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（八）同意《关于修订<广东鹤山农村商业银行股份有限公司股份管理办法（(略)年版）>的议案》。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的(略) %；投反对票的股份为0股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

（九）同意《关于审议鹤山市东古调味食品有限公司及其关联集团重大关联交易事项的议案》。需回避表决的股份数为(略),(略),(略)股，具有表决权的股份数为 (略),(略),(略)股。投赞成票的股份为(略),(略),(略)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 (略).(略) %，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的 (略).(略)%；投反对票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的0%；投弃权票的股份为(略),(略),(略)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 4.(略)%，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的 5.(略)%。

（十）同意《关于审议鹤山市众文汇置业投资有限公司重大关联交易事项的议案》。需回避表决的股份数为(略),(略),(略)股，具有表决权的股份数为(略),(略),(略)股。投赞成票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的(略).(略) %，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的(略).(略) %；投反对票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 0 %，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的 0 %；投弃权票的股份为(略),(略),(略)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的 4.(略)%，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的 5.(略)%。

（十一）同意《关于筹建总部新办公大楼的议案》。需回避表决的股份数为(略),(略),(略)股，具有表决权的股份数为(略),(略),(略)股。投赞成票的股份为(略),(略),(略)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的(略).(略) %，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的(略).(略) %；投反对票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0 %，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的0%；投弃权票的股份为(略),(略),(略)股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的4.(略)%，占出席本次会议且不需回避表决的股份总数的6.(略)%。

二、本次会议补选了鹤山农商银行第一届董事会独立董事

本次会议通报了廖文义独立董事的辞职报告和声明、刘雪源董事的辞职报告，并以记名投票的方式表决补选申桂树、邓燕红2名同志为第一届董事会独立董事。赞成申桂树同志为鹤山农商银行第一届董事会独立董事的股份为(略),(略),(略)股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 (略).(略) %；投反对票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的4.(略) %。赞成邓燕红同志为鹤山农商银行第一届董事会独立董事的股份为(略),(略),(略)股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 (略).(略) %；投反对票的股份为0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的0 %；投弃权票的股份为(略),(略),(略) 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 4.(略) %。

三、本次会议作了以下专题报告

（一）关于鹤山农商银行(略)年度三农金融业务计划执行情况的报告；

（二）关于鹤山农商银行(略)年度关联交易情况的报告；

（三）关于鹤山农商银行(略)年度董事会、监事会和高级管理层及其成员履职评价情况的报告；

（四）关于鹤山农商银行职工监事补选情况的报告。

本次会议经广东叠力律师事务所见证并出具律师见证法律意见书，会议表决程序、表决结果及决议内容均符合相关法律、法规及《广东鹤山农村商业银行股份有限公司章程》《广东鹤山农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定或约定，会议表决结果及决议内容均合法有效。

鹤山农商银行股东如对本次会议决议内容有异议的，可将书面意见递交到鹤山农商银行董事会办公室（联系人：(略)

特此公告。

广东鹤山农村商业银行股份有限公司

(略)年3月(略)日